Как р2р торговля криптой привела двух парней в тюрьму: история Гасымова и Винокурова
❗️ В Ульяновской области рассмотрено громкое уголовное дело, в отношении Гасымова и Винокурова.
❇️ Всё началось летом 2022 года, когда неизвестные мошенники обманом выманили у потерпевшего Ощепкова миллион рублей. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили его перевести деньги на «безопасный счет». Жертва, поняв, что его обманули, покончил жизнь самоубийством. Расследование привело следствие к Гасымову и Винокурову — обычным участникам P2P-торговли на криптобирже Garantex.
📌 Гасымов, торговавший «рублёвым кодом» (внутренней валютой биржи), объяснял, что получил перевод от постоянного клиента под ником Danilka28, с которым у него были доверительные отношения. Поскольку банки часто блокировали его карты из-за подозрительных операций, он попросил знакомого Винокурова найти человека, который оформит карту на своё имя. Тот договорился с Б, который передал карту Винокурову, а тот — Гасымову. Когда на карту поступил миллион рублей, Гасымов, не подозревая о мошенничестве, использовал эти средства для покупки криптовалюты у других продавцов.
✅ Суд первой инстанции, а затем и апелляция сочли, что Гасымов и Винокуров были частью преступной схемы. Их обвинили в пособничестве мошенничеству, несмотря на отсутствие прямых доказательств их осведомлённости о преступлении. Гасымов получил 2 года колонии, Винокуров — 1 год.
🔰 Защита настаивала: мужчины не знали о происхождении денег и действовали в рамках обычной практики P2P-торговли. Они не общались с мошенниками, не знали потерпевшего и не получали выгоды от преступления. Однако суд счёл, что их действия — оформление карты на подставное лицо и перевод средств — были частью преступного плана.
❎ Эта история вызывает вопросы о том, как правоохранительная система борется с финансовыми преступлениями. Вместо поиска реальных мошенников, которые обманывают людей по телефону, следствие и суд предпочли наказать тех, кто оказался в цепочке транзакций. Гасымов и Винокуров стали заложниками системы, где формальные признаки «соучастия» важнее реальной вины.
⁉️ Теперь их последняя надежда — кассация. Но даже если приговор отменят, уже ясно: торговля криптовалютой в России — это риск, где невиновные могут легко стать фигурантами уголовных дел расследуемых в парадигме «палочной системы» правоохранительных органов. Также эта ситуация все жестче напоминает нам об острой необходимости скорейшего законодательного урегулирования крипто торговли в России!
Дело № 22-568/2025
