НовостиЗдесь Вы можете ознакомиться со всеми юридически значимыми событиями, происходящими в нашем законодательстве, а также узнать последние изменения в нормативных актах, которые могут коснуться Вас лично... Если после прочтения новостей у Вас возникли вопросы, позвоните нам по телефону Или задайте свой вопрос на сайте... |
|
||||
Лента новостей:
14-02-2007
ГД приняла во втором чтении законопроект, обязывающий ЦБ согласовывать нормативные акты с Росфинмониторингом.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий ЦБ согласовывать свои нормативные акты с Росфинмониторингом. Соответствующие изменения вносятся в ст.7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и устанавливают обязанность ЦБ согласовывать свои нормативные акты с органом, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации преступных доходов. В настоящее время таким органом является Росфинмониторинг. В соответствии с законопроектом согласованию подлежат рекомендации ЦБ по правилам внутреннего контроля для кредитных организаций, требования к подготовке и образованию кадров, вопросы индентификации клиентов и выгодоприобретателей, а также порядок предоставления кредитными организациями информации в органы госвласти.
Источник: Новости РосБизнесКонсалтинг
другие новости...
