НовостиЗдесь Вы можете ознакомиться со всеми юридически значимыми событиями, происходящими в нашем законодательстве, а также узнать последние изменения в нормативных актах, которые могут коснуться Вас лично... Если после прочтения новостей у Вас возникли вопросы, позвоните нам по телефону Или задайте свой вопрос на сайте... |
|
||||
Лента новостей:
01-10-2007
Любые сделки на сумму свыше 600 тысяч рублей попадут по контроль
Информацию о каждом снятие с расчетного счета организации или гражданина, также, как внесение на счет суммы от 600 тыс руб, банк должен будет направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу (финансовую разведку). Если разведчики посчитают, что операция сомнительная, они передадут сообщение в МВД о том, кто снял, кому перечислил или внес деньги на счет. Это следует из поправок в федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ, которые скоро могут рассмотреть депутаты.
Источник: Учет.Налоги.Право
другие новости...
